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Quincy Man Cobrado em 3.4 Milhões de Esquemas de Investimento Forex BOSTON8212A Quincy homem foi acusado hoje de engajar-se em um esquema para defraudar pessoas que procuram investir na troca de moeda estrangeira (8220forex8221). ) mercado. Marcellus Lopes Lee, de 46 anos, foi acusado em uma denúncia sem acusação hoje, com 16 acusações de fraude eletrônica e seis acusações de transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilegais especificadas. De acordo com a acusação, Lee era o proprietário e operador da Taurus Global Markets, Ltd. (TGM), uma entidade que ele defendeu como sendo uma empresa que executou transações no mercado forex em nome de investidores. A acusação alega que Lee induziu investidores potenciais a transferir fundos para a conta bancária da TGM8217s em Belize com o objetivo de negociar no mercado de risco altamente arriscado quando, de fato, Lee nunca pretendeu usar os fundos para esse fim, mas converteu fundos Lee 8217 possui usos pessoais e outros. Alega-se que Lee estendeu a TGM como tendo pessoal, administração e sua rede de computadores distribuídos em todo o mundo, 8221 quando, na verdade, a TGM não tinha funcionários e Lee a operava principalmente de sua residência em Massachusetts. De acordo com a acusação, Lee fez com que os investidores enviassem documentos refletindo que seu dinheiro estava investido no mercado forex e que todos ou a maioria dos fundos dos investidores foram perdidos na negociação forex quando, de fato, nenhuma transação forex ocorreu em nome da empresa. dos investidores, e Lee, em vez disso, converteu o dinheiro para seu próprio uso. A acusação alega que Lee defraudou pelo menos 65 indivíduos de mais de 3,4 milhões através deste esquema. O estatuto de condenação prevê uma pena não superior a 20 anos de prisão, três anos de liberdade vigiada e uma multa de 250.000 sob a acusação de fraude eletrônica, e sob a acusação de transações monetárias ilegais, uma sentença não superior a 20 anos na prisão, três anos de liberdade vigiada e multa de 250 mil. As sentenças reais para crimes federais são tipicamente menores que o máximo. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Condenação dos Estados Unidos e outros fatores estatutários. A advogada dos Estados Unidos Carmen M. Ortiz Vincent B. Lisi, Agente Especial Responsável do Departamento Federal de Investigação, Divisão de Campo de Boston e William P. Offord, Agente Especial a cargo da Investigação Criminal da Receita Federal em Boston, fez o anúncio hoje . O caso está sendo processado por Mark J. Balthazard, da Unidade de Crimes Econômicos de Ortiz. Os detalhes contidos na acusação são alegações. O réu é presumido inocente a menos e até que se prove a culpa além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça. Links da Seção